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湖北博盈投资股份有限公司2011年年度报告

发表于:2019-08-11    点击数:

        

        

        
        

         湖北博英通用汽车奇纳河公司

        2011岁入

            2012 年 4 月 24 日

                                     要紧促使

        董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、毕业班学生明智地使用层使发誓本揭晓中收录的物
未履行虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的事物停止,而且其情节的忠诚、精确
个人和共同责任。
无董事、监事、毕业班学生明智地使用人员岁入情节的忠诚、精确、直接地性
无辩解的或反的。
复兴的采光芒奖学金获得者事务所分开有受限制的公司问题无保存反对的话的审计反对的话书
揭晓。
公司负责人杨福年绅士、奖学金获得者任务负责人、奖学金获得者机构负责人张英华绅士
吴超绅士供述:使发誓岁入中财务揭晓的忠诚、直接地。

                                        大学事件便览

        上弦 公司根本事件简介-------------------------------------------02
以第二位节 奖学金获得者标明和事情标明摘要-------------------------------------03
第三链杆 股的换衣及使合作事件-----------------------------------------04
四节董事、监事、毕业班学生明智地使用层和职员-------------------------08
第五节 公司管理构架-----------------------------------------------13
六年级节 内侧把持---------------------------------------------------16
第七节 使合作大会事件简介-------------------------------------------20
第八溪 董事会揭晓-------------------------------------------------21
第九节 中西部及东部各州的县议会揭晓-------------------------------------------------34
第十节 要紧事项---------------------------------------------------37
第十一节 财务揭晓-------------------------------------------------43
第十二节 备查提出大学事件便览-------------------------------------------末页

                               上弦   公司根本事件简介

        一、公司的法定国文名声:湖北博英通用汽车奇纳河公司
公司的法定英文名声:HUBEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD
国文略语:博英花费
英文略语:BI
二、公司法定代劳人:杨富年
三、董事会secretary 秘书:5581.com
门路:现在称Beijing市朝阳区梁马桥路39号。上海最重要的驱动器
联系电话:010-84535388 转 808/809
肖像画法:010-64666028
董事会保证代表:吴运衡
门路:湖北省公安县斗湖底镇靖江通道178号
联系电话:0716-5231009
肖像画法:0716-5231009
四、公司留下印象地址:湖北省公安县斗湖底镇靖江通道178号
公司事业地址:现在称Beijing市朝阳区梁马桥路39号。上海最重要的驱动器
邮递区号:100125
公司互联网网络网站:http://
公司电子邮件:liminjun2003@
五、公司选择的物门侧报纸:《保证时报》、《奇纳河保证报》
奇纳河保证监督明智地使用委任网站:http://
公司岁入的名列前茅:董事会secretary 秘书
六、公司保证交易所:深圳保证交易所
股略语:博英花费
股代码:000760
七、其余的关涉材料:
公司注册日期变动:2010 年 6 月 3 日
公司留下印象地变动:湖北省工商行政部门明智地使用局

                         生意单位营业执照留下印象号:420000000001974
公司税务牌照:州(名列前茅)税ezi 42102218196336
公司雇用的奖学金获得者事务所名声:复兴的采光芒奖学金获得者事务所分开有受限制的公司
公司受雇的奖学金获得者事务所的事业地址:石家子行政长官安区广安街77号华裔生意
4楼

                                       以第二位节       奖学金获得者标明和事情标明摘要

                   一、公司今年次要奖学金获得者标明和事情标明                        (单位:人民币元)
展现                                           总计
营业得益                                                                      2,159,
得益总和                                                                      2,556,
归属于股票上市的公司使合作的净得益                                                    3,696,
体谅后归属于股票上市的公司使合作的净得益
经纪训练发生的现金流动量净总值                                                 -47,187,
体谅的非惯常利害展现和关涉总计                               (单位:人民币元)
非惯常利害展现                                     总计
非流动资金设法对付利害                                                              611,
越权审批或无正式同意提出或、减免                              1,715,
受恩惠重组利害                                                                    133,
除是你这么说的嘛!各项在更远处的其余的营业外张开和张开                                        -1,704,
所得税效果额                                                                   -525,
小半使合作权利效果额(纳税后)                                                     -578,
非惯常利害发展成效果数                                                         -347,

                   二、短暂拜访揭晓航空站公司前 3 年的次要奖学金获得者标明                   (单位:人民币元)
2011 年          2010 年         今年比头年增减(%)     2009 年
营业总张开                    447,092,     550,631,                    602,509,
营业得益                        2,159,      11,774,                     -5,991,
得益总和                        2,556,      12,800,                     -3,236,
股票上市的公司使合作迷住的净得益3,696,       4,247,                     -6,331,
归属于股票上市的公司使合作的体谅额
4,044,       3,220,                      -9,086,943,69
惯常利害净得益
经纪训练发生的现金流动量净总值-47,187,      12,636,                    15,861,
岁末比头岁末增减
2011 岁末        2010 岁末                                2009 岁末
(%)
资产总和                      686,683,     566,783,                     666,477,
倾向总和                      504,827,     318,830,                     481,621,

        股票上市的公司使合作专卖药品
181,856,              180,566,                                       176,019,
权利
总股的(股)                        236,852,              236,852,                                   0       236,852,

                              三、短暂拜访揭晓航空站公司前 3 年的次要财务指标                               (单位:人民币元)
2011 年                  2010 年                今年比头年增减(%)                    2009 年
根本每股进项(元/股)                                                                                            0               
稀释的每股进项(元/股)                                                                                            0               
体谅非惯常利害后的根本
                                                                       
每股进项(元/股)
额外的破旧的净资产进项率(%)                                                                                               
体谅惯常利害后的使变重
                                                                       
破旧的净资产进项率(%)
每股经纪训练发生的现金流动量
                                                                       
净编号(元/股)
2011 岁末                2010 岁末             岁末比头岁末增减(%)                 2009 岁末
归属于股票上市的公司使合作的每一分开
                                                                           
净资产(元/股)
资产倾向率(%)                                                                                                      

                                                   第三链杆              股的换衣及使合作事件

                              一、公司分开换衣事件表(亲密的 2011 年 12 月 31 日)                                 (编号单位:股)
这次换衣前                                  这次换衣增减(+,-)                                    这次换衣后
发行                    公积金
编号         相称                      股票息                      其余的             小计               编号         相称
新股票                     转股
一、有受限制的售前提分开           11328            0            0            0           0             -225             -225          11103
1、陈述持股                      0            0            0            0           0               0                  0              0
2、国有公司持股                  0            0            0            0           0               0                  0              0
3、其余的内资持股                  0            0            0            0           0               0                  0              0
流行:国际非陈述法
0            0            0            0           0               0                  0              0
人持股
境内自然人持股              0            0            0            0           0               0                  0              0
4、外资持股                      0            0            0            0           0               0                  0              0
流行:境外公司持股              0            0            0            0           0               0                  0              0
境外自然人持股              0            0            0            0           0               0                  0              0
5、高管分开                  11328            0            0            0           0             -225             -225          11103
二、神前提分开236,840,964        100%            0            0           0             225              225 236,841,189            100%
1、人民币权益股236,840,964        100%            0            0           0             225              225 236,841,189            100%

        2、境内上市的外资股               0            0        0            0         0              0               0           0
3、境外上市的外资股               0            0        0            0         0              0               0           0
4、其余的                           0            0        0            0         0              0               0           0
三、分开总额,852,292             0            0         0              0               0 236,852,292     

                              本分开换衣事件表互插换衣解说:
本公司靠在上面的董事会secretary 秘书5581.com鸨母于 2010 年度内够支付本公司分开 300 股,
据股票上市的公司董事引见、监事、毕业班学生明智地使用人员握住些人本公司分开及关涉规定
深圳保证交易所股票上市的公司董事、监事、毕业班学生明智地使用人员握住公司分开
《变动明智地使用事情影响》的互插规定,其75%的分开在2010岁暮年终被锁定225股
从有受限制的有前提分开顶替神有前提分开。

                              二、限售分开换衣事件表(亲密的 2011 年 12 月 31)                             (编号单位:股)
今年限售发布的新闻添加今年限售
使合作名声             年终限售股数                                       岁末限售股数         限售解释           破除限售日期
售出分开数
冯启泰                  11,103                0                0           11,103 高管持股锁定                ------
5581.com                       225           225                 0                   0 高管持股锁定           
发展成                   11,328             225                 0           11,103         ------              ------

                              三、公司近三年的股发行与上市事件
公司近三年未发行股,也未履行存在些人内侧职员库存。

                              四、使合作事件引见                                                                (单位:股)
1、前10名使合作、神SAL前提下使合作持股事件表
201岁末使合作总额
年度R公报前一个人月底的使合作

        号码号码号码号码号码号码号码
前10名使合作持股事件
持股相称                      握住有受限制的售条 质押或上冻
使合作名声                       使合作印                          持股总额
(%)                       件分开编号 的分开编号
汫洲恒丰减速体系分开有受限制的公司               国际非陈述公司                   17,000,000                     0
现在称Beijing嘉利恒德房地契发达分开有受限制的公司 国际非陈述公司                             12,850,063                     0   12,850,063
现在称Beijing寰宇使脸红国际物技术发达
国际非陈述公司                                5,445,935                   0    5,445,935
限公司
吴和平                                   境内自然人                          2,600,031                   0
蒋网新                                   境内自然人                          2,426,500                   0
中融国际托管分开有受限制的公司-中融增强
国际非陈述公司                                 2,231,902                   0
22号

        张韬                             境内自然人                   1,445,500          0
张舒                             境内自然人                   1,373,662          0
奇纳河融信国际托管分开有受限制的公司-融信34
国际非陈述公司               1,310,703          0

陈应强                           境内自然人                   1,224,577          0
前 10 名神售前提使合作持股事件
使合作名声                          握住神售前提分开编号      分开血统
汫洲恒丰减速体系分开有受限制的公司                                         17,000,000元人民币权益股
现在称Beijing嘉利恒德房地契发达分开有受限制的公司                                     12,850,063_人民币权益股
现在称Beijing寰宇使脸红国际物技术发达限公司                                5,445,935祫人民币权益股
吴和平                                                              2,600,人民币权益股
蒋网新                                                              2,426,500元人民币权益股
中融国际托管分开有受限制的公司-中融增强 22号                                 2,231,902股人民币权益股
张韬                                                                1,445,500元人民币权益股
张舒                                                                1,373,662人民币权益股
奇纳河融信国际托管分开有受限制的公司-融信34 号                                    1,310,703元人民币权益股
陈应强                                                              1,224,577_人民币权益股
公司不觉悟是你这么说的嘛!使合作如果关涉联相干或
是你这么说的嘛!使合作相干或划一行为供述
行为人。

                     2、股份使合作及现实把持人引见
公司股份使合作:汫洲恒丰减速体系分开有受限制的公司,公司法定代劳人:罗小
峰。该公司发现于 2006 年 4 月 27 日,留下印象资本10,000 万元,大使合作有助的
况为:(1)罗晓峰绅士的奉献,100 万元,占总股的的51%;(2)Luyani鸨母的奉献
4,900 万元,占总股的的49%。次要经纪事情:减速体系的论述与发达、创造、行情;其
他创造汽车零件。、浇铸、列队行进、行情。
揭晓期内公司股份使合作换衣事件,详细换衣如次:2011年10月28日
日,荆州恒丰减速体系分开有受限制的公司(以下略语荆州恒丰、
中阶矿业分开有受限制的公司区别对待签字了《发生着的让湖北博英通用汽车奇纳河公司之分开让
合同书》。范围是你这么说的嘛!分开让合同书,荆州恒丰公司以 8000 万元向自然人苑素贞
贿赂其所握住些人湖北博英通用汽车奇纳河公司(略语“博英花费”)1000 万股分开;
以 5600 万元向中阶矿业分开有受限制的公司贿赂其所握住些人博英花费 700 万股分开。
是你这么说的嘛!分开贿赂的让诉讼程序已完全的。,转荆州后
恒丰公司握住公司总股的,译成公司最大使合作。

            3、公司现实把持人引见
本公司的现实把持奖赏罗晓峰绅士及卢娅妮鸨母,以下情节孤独叙述:
( 1 ) 罗 小 峰 , 男 ,1971年10个月嗨!, 中 国 国 籍 ,禀性、复本、证明、编号、COD:
42102219711006****,未在其余的陈述或地域得到永世庇护权,住址:湖北省公安县
杜胡迪镇39号新街,荆州恒丰减速体系分开有受限制的公司,公司最大使合作
的股权。
罗晓峰绅士过来五年的事业和桩如次,汫洲恒
峰峰减速体系分开有受限制的公司履行董事;2011年12月仅到一定程度,使用湖北博英花费分开有受限制的
公司董事、履行总统。
( 2 ) 卢 娅 妮 , 女 ,1976年8月嗨!, 中 国 国 籍 ,禀性、复本、证明、编号、COD:
42102219760808****,未在其余的陈述或地域得到永世庇护权,住址:湖北省公安县
斗湖底拖横堤街3号,荆州恒丰减速体系分开有受限制的公司,公司最大使合作
的股权。
卢娅妮鸨母近的五年内的事业及有或起作用为: 2003年5月至2012年2月,任荆
国车桥分开有受限制的公司董事长;2010 年 7 月至 2012 年 1 月,任湖北车桥分开有受限制的公司
理;2012年1个月仅到一定程度,湖北车桥分开分开有受限制的公司董事长;2011年12月仅到一定程度,任湖北
博英花费分开分开有受限制的公司董事。

            4、公司与生意中间的产权和把持相干生产过程图解
罗晓峰                 卢娅妮

                                        持股 51%               持股 49%

                                   汫洲恒丰减速体系分开有受限制的公司

                                                     持股 
湖北博英通用汽车奇纳河公司

                                                 四节         董事、监事、毕业班学生明智地使用层和职员

                                     一、董事、监事、毕业班学生明智地使用人员持股及奖赏换衣事件
在揭晓时刻从公司到使合作
性   年                                               年终    岁末
姓     名      有或起作用                     任期起端日期          任期最后部分日期                        换衣解释   支付的奖赏总和 位或其余的相干
别   龄                                               持股数 持股数
(万元)(税前)单位支付色拉
董事长
杨富年                      男   50 2010 年 05 月 21 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                    否
行政经理
董       事             2011 年 12 月 26 日
罗晓峰                      男   41                         2012 年 08 月 30 日     0      0       未换衣                     是
履行总统                 2011 年 12 月 07 日
卢娅妮        董       事   女   36 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                    是

                      董       事             2011 年 12 月 26 日
5581.com                      女   35                         2012 年 08 月 30 日    300    300      未换衣                    否
董       秘             2009 年 08 月 31 日
董       事             2011 年 12 月 26 日
张迎华                      男   39                         2012 年 08 月 30 日     0      0       未换衣                     否
财务总监                 2011 年 12 月 07 日
冯启泰        董       事   男   68 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日 15,752 15,752          未换衣                    否
朱丽梅       孤独董事 女         38 2010 年 10 月 12 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                     否
王远明       孤独董事 男         62 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                     否
胡道琴       孤独董事 女         37 2011 年 06 月 16 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                     否
王少文        监       事   男   47 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                     是
吴     超     监       事   男   36 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                    是
周     敏     监       事   男   41 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                     是
王厚斌       劳动监事 男         38 2011 年 08 月 22 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                    否
邓娟娟       劳动监事 女         40 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未换衣                    否
胡和建      前任董事 男          55 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
一马二轮的有盖双座小马车滨      前任董事 男          46 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
李     楠 前任董事 男            47 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
赵     伟 前任董事 男            44 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
程昌军      前任监事 男          50 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
糜     佳 前任监事 男            42 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
张     进 前任监事 男            30 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未换衣                     否
原总会计部门
李群                        男   36 2010 年 09 月 15 日 2011 年 12 月 02 日         0      0       未换衣                    否
总监
发展成              -         -   -            -                     -             16,052 16,052      -                       -

                                     董事、监事、揭晓期内赋予毕业班学生明智地使用人员的股权驱动器
□ 致力于        √ 不致力于

                                     二、董事列席董事会汇合点
董事姓名             详细有或起作用           应列席         现场出         以教训方法参 付托列席 未履行       如果陆续两倍未

                                            次数      坐次数        加汇合点次数   次数     次数     亲自列席汇合点
杨富年        董事长(靠在上面的)       11          1             10            0     0           否
冯启泰        董    事(靠在上面的)     11          1             10            0     0           否
罗晓峰        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否
卢娅妮        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否
5581.com        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否
张迎华        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否
胡和建        董    事(前任)     10          1              9            0     0           否
一马二轮的有盖双座小马车滨        董    事(前任)     10          0              9            1     0           否
李    楠      董    事(前任)     10          0              9            1     0           否
赵    伟      董    事(前任)     10          0              9            1     0           否
年内集合的董事会汇合点次数
流行:现场汇合点次数
以教训方法集合的汇合点次数
现场联合集团以教训方法集合的汇合点次数
陆续两倍未列席董事会汇合点的阐明:201年本公司无董事会部件。
陆续两倍不列席董事会汇合点。

                        三、靠在上面的董事、近5年来掌管和毕业班学生明智地使用人员的次要任务经验a
课余其余的单位的任务或兼差。
1、靠在上面的董事:
姓 名              近的 5 年的次要任务经历及在除使合作课余其余的单位的任务或兼差
2005年至2010年,作为美国有受限制的责任公司奇纳河花费公司的花费和融资劝告者;华河子、中原、北津
杨富年        识产权代劳公司毕业班学生劝告者;现在称Beijing邦盛糖衣陷阱毕业班学生劝告者
2010年5月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事长、行政经理
2007年3个月仅到一定程度,任汫洲恒峰峰减速体系分开有受限制的公司履行董事
罗晓峰
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司履行总统、董事
2003年5月至2012年2月,任荆国车桥分开有受限制的公司董事长
2010 年 7 月至 2012 年 1 月,任湖北车桥分开有受限制的公司理
卢娅妮
2012年1个月仅到一定程度,湖北车桥分开分开有受限制的公司董事长
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事
2006年7月至7月,任湖北博英通用汽车奇纳河公司事业室主任
5581.com        2007年9月至普雷森,任湖北博英花费有受限制的董事会secretary 秘书
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事
2005 年至 2009 年,任伟福科技业(武汉)财务科长
张迎华        2010 年至 2011 年,任仲亮包装(武汉)分开有受限制的公司财务明智地使用
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司财务总监、董事
2006 年 1 月至 2007 年 9 月,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事、董事长
冯启泰
2006年8月至普雷森,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事

                 2、电流孤独展出
姓 名            近的 5 年的次要任务经历及在除使合作课余其余的单位的任务或兼差
2000年后,先后使用湖南京大学学法学院副教长、湖南京大学学秩序与勤劳明智地使用系主任、湖
王元明,南京大学法律处理事业室主任
2009年仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司孤独董事
2006 年 2 月至 2008 年 5 月,在中关村在线保证有受限制的责任公司任务
Julie Mei_2008_6_月仅到一定程度,PA论述所连锁商店明智地使用部行政经理
2010年10月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司孤独董事
2005年仅到一定程度6个月,任复兴的华富华奖学金获得者事务所事情掌管审计
胡道琴
2011年仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司孤独董事

                 3、靠在上面的掌管
姓 名            近的 5 年的次要任务经历及在除使合作课余其余的单位的任务或兼差
2005年9月至9月,荆州汽车桥牌分开有受限制的公司副行政经理、集市副行政经理、常务副行政经理
王少文
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司监事
2006年1月至普雷森,任湖北车桥分开分开有受限制的公司财政部长、财务总监
2004年6月至6月,任湖北博英通用汽车奇纳河公司总会计部门次长、奖学金获得者机构负责人
吴 超
2005年5月至2009年8月,兼差湖北博英通用汽车奇纳河公司监事)
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司监事
2002 年 9 月至 2008 年 4 月,任湖北科良人工器官移植分开有受限制的公司副行政经理
2008年5月至2010年3月,公安县国家资产监督明智地使用事业室任务
周 敏
2010年4月仅到一定程度,他被指出为变得安全、技术和环保掌管
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司监事
2004年7月至普雷森,任湖北博英通用汽车奇纳河公司法律处理掌管
王厚斌
2011年8月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司劳动监事
2005年8月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司总会计部门掌管奖学金获得者
邓娟娟
2009年仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司劳动监事

                 4、靠在上面的毕业班学生明智地使用人员
姓 名           近的 5 年的次要任务经历及在除使合作课余其余的单位的任务或兼差
2005年至2010年,作为美国有受限制的责任公司奇纳河花费公司的花费和融资劝告者;华河子、中原、北津
杨富南老老老老老智力发达的毕业班学生劝告者;现在称Beijing邦盛糖衣陷阱毕业班学生劝告者
2010年5月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司董事长、行政经理
2007年3个月仅到一定程度,任汫洲恒峰峰减速体系分开有受限制的公司履行董事
罗晓峰
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司履行总统、董事
2005 年至 2009 年,任伟福科技业(武汉)财务科长
张迎华     2010 年至 2011 年,任仲亮包装(武汉)分开有受限制的公司财务明智地使用
2011年12月仅到一定程度,任湖北博英通用汽车奇纳河公司财务总监、董事
2006年7月至7月,任湖北博英通用汽车奇纳河公司事业室主任
5581.com
2007年9月至普雷森,任湖北博英花费有受限制的董事会secretary 秘书

               2011年12月仅到一定程度,任湖北